2024年10月28日、高朋（上海）弁護士事務所の李鵬弁護士、張芮僑弁護士が代理した10人余りの被害者がある資金集め詐欺刑事事件に巻き込まれ、弁護士の2カ月以上のたゆまぬ堅持と努力を経て、このほど上海市公安局のある区支局から立件に成功した。

立案告知書

2024年8月、上海と昆山の投資家10人余りが高朋（上海）弁護士事務所の李鵬弁護士チームに投資詐欺について相談した。当事者は、上海のある科学技術会社が東南アジアにツバメの巣などのプロジェクトに投資しており、投資家の皆さんを「パートナー」として招き、短期的に超過収益を得ることができると公言していると述べた。当事者は何度も「投資」の説明会を行った後、高額な見返りに誘惑されず、前後して上海のある科学技術会社に数百万元を振り込んだが、この科学技術会社はわずか2カ月で返金を停止し、関係者は金を巻き上げて道を走り、数百万元の「投資金」が宙に浮いた。また、他の投資家は江蘇省浙江省上海などに広がっている。

引受弁護士は相談を受けた後、本件は単なる民事投資紛争ではなく、上海のある科学技術会社は関係部門の法に基づく許可を得ず、あるいは合法的な経営の形式を借りて資金を吸収し、メディア、推介会、電話などのルートを通じて社会に公開宣伝し、定期的な制限内に貨幣方式で元金を返済したり、見返りを給付したりして、社会の不特定の対象に資金を吸収することを約束した。その行為は不法性、公開性、利益誘引性、社会性などの4つの特徴を持ち、しかも額が巨大である。『刑法』第百九十二条の規定に基づき、資金集め詐欺犯罪の疑いがあり、投資家は公安機関に通報することを提案した。

刑事告訴の専門性や、当事者の多くが退職労働者であることなどを考慮して、李鵬弁護士、張芮僑弁護士は依頼を受け、投資家の代理人として刑事告訴を代行した。担当弁護士は依頼を受けた後、迅速に事件を深く分析し、投資家に関連資料の提供を指導した。投資家の地域分布が広く、『投資契約』が締結されていない、資金の流れが複雑であるなどの状況のため、引受弁護士は投資家一人一人と何度も交流し、投資に参加し、だまされる過程を詳しく理解し、投資家が資金の流れを整理するのを助け、文字告訴材料を形成した。

引受弁護士は投資家一人一人の証拠を収集、整理した後、総合的に完全な刑事告訴材料を形成し、上海のある区公安支局に渡し、公安引受人との何度もの交流を経て、公安機関は代理人の刑事告訴意見を認め、上海のある科学技術会社の資金集め詐欺の疑いについて立件、捜査した。
次に、引受弁護士は本件に引き続きフォローアップし、投資家が損失を早期に挽回できるように協力することを目指します。